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中钢网新闻中心本网视点2013年钢贸业诈骗案汇总

2013年钢贸业诈骗案汇总

分享打印 2013-12-19 16:49 编辑:秀     来源:      字体: [大][中][小]    

  2013年12月19日检察日报 报道:江苏钢贸商背5000万元个人债务诈骗上亿元

  2011年11月底,在江苏某地做钢贸生意的刘官铃,以暂无现金支付合肥老板王林(化名)银行承兑汇票的贴息款为由,虚假承诺用自己公司在江苏某银行的授信敞口支付贴息款,让王林汇款1160万元到其指定的账户办理有敞口的银行承兑汇票。之后,刘官铃以手续不全,无法办理承兑汇票等借口一直拖延,并将公司印章交由王林保管,取得王林信任的同时,利用事先盖好公司财务专用章的转账支票将该款迅速转移。

  2013-12-10 东北网报道:钢老板编造假合同骗贷1.7亿

  因为自己投资的钢铁厂生意败落,钢材经销商于某精心设计了一套方案——串通总公司财务主管,制造一份假的购钢合同,向省内外十家银行共骗取贷款1.7亿元。近日,警方在一家浴池内将于某抓获,被捕时这个曾经身家过亿的人身上只剩下100元钱。

  2013年11月12日武汉晨报报道:钢材交易骗局 钢贸商被骗1510万

  一人控制三家公司,假卖4000余吨钢材,诱骗1510万元承兑汇票,一周内交易完成后,受害公司报警,警方侦破此案。近日,青山警方披露了这起诈骗案。

  33岁的吴立(化名),来自湖北广水。几年来,吴立与朋友一起,分别在武汉、江苏无锡和南通等地,注册3家公司,经营钢材等生意。

  2013年10月19日西本新干线 报道: 钢贸商遭遇“新骗局” 被骗800万

  钢贸商,两头伤。

  这句话常被钢贸商用来自嘲其夹在钢厂和终端客户之间的悲惨处境,而在有了这次被同行诈骗的经历之后,上海钢贸商刘琴(化名)觉得这句话该变变了。

  近日,华东地区的钢贸圈里盛传一份《悬赏找福建周宁商人周矛》 (以下简称《悬赏》)的材料,这份材料详细记载了周矛和其家人的个人信息、事件经过以及受害者的一些控诉。

  2013-08-09 武汉晨报报道:百余钢材商家“抄底”被骗2.6亿

  昨日下午,上百名钢材老板云集汉口工农兵路上的创意宾馆,抱团声讨本市三家钢材贸易公司“合同诈骗”,声称价值2.6亿元的期货钢材,无法按时提货,也无法退款。

  被骗商户中,不少老板都是在丹水池661仓库钢材市场内摸爬滚打多年的大商户。被骗最多的达2200多万。

  2013年5月16日 荆楚网报道:武汉钢材老板2年诈骗455万被判15年

  钢材老板游某利用行内规则,行骗江湖两年多,诈骗455万,却一口咬定只是经济纠纷,一度让警方、法院为难。武汉经侦支队民警耗时3个月、查阅账目100多个,成功地以“零口供”将游某抓获归案,追赃100多万。

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