钢贸被骗34.6万,背后这“套路”够深!
导读:骗子想要行骗成功要么获得被骗者的信任放松警惕、要么让被骗者失了分寸放松警惕。
为何钢贸行业被骗屡屡发生?业内人士无奈表示:钢贸经营活动自身的一些经营特点为诈骗者提供了 空间和条件。钢铁贸易领域,交易频繁且数额较大,买卖双方通常情况下,不见面不了解,仅仅通过电话、电邮、电传方式进行交易的方式司空见惯。由于这一特定的行业交易习惯,稍有不慎就很容易成为被诈骗的目标。
对此,笔者通过对近年来报道的钢贸诈骗案进行了梳理,发现骗子的套路主要还是围绕着五个方面。
套路一:愿者上钩发布市场稀缺资源
前面所说于先生就是遭遇了这种套路。现在骗子也知道,发布低价资源买家往往会很谨慎,行骗成功率不高。现在骗子为了提高成功率,在成立“皮包”公司之后,往往在网上发布一些市场上比较稀缺的资源,一些采购公司在其他地方购买不到所需资源,很大情况 下会通过网络急于与骗子公司进行贸易。骗子利用买家急于求购的心里,让其先打钱再发货,部分买家急于拿货,失了分寸,然后就没有然后了。
套路二:运力紧张伪造身份蹲守拉货
自9.21起全国实行《超限运输车辆行驶公路管理规定》,造成全国范围性的运力紧张。一些骗子 伪造好身份后蹲守货运站旁边。一些商家异地拿货,委托当地货运站运输,货运站运力紧缺只好找他们就代运。但是对于这种骗术技能点满的骗子,货运站很难核对其身份真伪。最终将骗子的车牌号告知上海钢贸商,钢贸商将车牌号提供给杭州仓库,骗子到仓库提货后,就泥牛入海。
套路三:投入本钱变身商家骗取信任
舍不得孩子套不着狼,小打小闹不是我行骗的风格…一个大骗的内心独白。骗子也是有上进心的,这些上进的骗子不动声色地在钢材市场中安营扎寨,化身贸易商正常经营。在向客户提供了几单质优价廉的小批货物后,逐渐取得了客户的信任,直至某天说需要大量资金周转,低价出售大量优质资源。客户如果贪其便宜,款项打出后,犯罪分子人间蒸发,客户往往过了很长时间才知道自己被骗。此类的还有冒充下游采购。
套路四:打时间差利用汇单骗取发货
骗子采购一批钢材,和贸易商取得联系,一般都会把时间拖到周五再决定拿货,等贸易商急不可耐的 时候,周五下午,骗子的驾驶员到钢贸商那里,骗子终于在钢贸商的催促下似乎决定购货了,根据钢贸商的规定必须款到发货,于是,双方快速地签订好合同,骗子 将电汇单传真给了钢贸商,此时,银行多半已经快打烊,骗子催促发货,商家一旦心慈手软地把提单给了骗子的驾驶员,等下周查账时却发现了款项没到。
套路五:鱼目混珠以次充好难以分辨
这种骗术较为常见,有客户在市场采购38CrMoAl的圆钢, 有些商家(有些自己也是被骗)用45#碳结圆钢混充38CrMoAl的圆钢销售,买家如果不设警惕不仔细辨别,往往很难发现被骗。就算后期被发现,对方大 可不承认,而且一般混入量较小,受害者损失不大,加上起诉成功所获赔的补偿可能仅仅只够请律师的花费。所以大多情况下只能默默承受损失,顺带把对方拉入黑 名单。
总的来说,骗子想要行骗成功要么获得被骗者的信任放松警惕、要么让被骗者失了分寸放松警惕。所以在逐利的市场里,失去警惕意味着被骗几率大增。其次,多方面了解对方信息,尤其是初次交易的客户更是如此。赚钱不易,且行且珍惜!
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